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贵州快3长盛轴承:2017年年度报告

2020-12-23 16:52

  公告 编号: 2017- 008 2017 2018 非保 中国 银行 非保本 500自有年10年04 本收 固定 4.90% 12.22 0尚未 0是是 银行 收益 资金月12月12益 利率 到期 日日 巨潮 资讯 网

  公告 编号: 2017- 008 2017 2018 非保 工商 银行 非保本 500自有年09年01 本收 固定 4.70% 9.01 0尚未 0是是 银行 收益型 资金月13月31益 利率 到期 日日 2017 2018 非保 工商 银行 非保本 500自有年10年03 本收 固定 4.70% 9.01 0尚未 0是是 银行 收益型 资金月24月13益 利率 到期 日日 巨潮 资讯 网

  公告 编号: 2017- 008 工商 银行 保证收 2,500自有 2017 2018 保证 固定 4.10% 50.55 0尚未 0是是 巨潮 银行 益型 资金年12年06 收益 利率 到期 资讯 月22月20 网

  公告 编号: 2017- 009 中国 2017 2018 非保 农业 银行 非保证 1,000自有年08年02 本收 固定 4.40% 22.66 0尚未 0是是 银行 收益型 资金月03月07益 利率 到期 日日 巨潮 资讯 网

  公告 编号: 2017- 009 嘉兴 银行 保证收 2,000自有 2017 2018 保证 固定 4.65% 46.37 0尚未 0是是 巨潮 银行 益型 资金年12年06 收益 利率 到期 资讯 月22月22 网

  公告 编号: 2017- 009 中国 2017 2018 工商 银行 保证收 350自有年11年03 保证 固定 4.70% 6.31 0尚未 0是是 银行 益型 资金月01月21 收益 利率 到期 日日 中国 保证收 自有 2017 2018 保证 固定 尚未 银行 银行 益型 300资金年03年01 收益 利率 2.80% 0 0到期 0是是 月06月05 日日 2017 2018 中国 银行 保证收 200自有年09年01 保证 固定 3.00% 0 0尚未 0是是 银行 益型 资金月26月05 收益 利率 到期 日日 合计 48,750 -- -- -- -- -- -- 977.35 0 -- 0 -- -- -- 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用√不适用 (2)委托贷款情况 □适用√不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 □适用√不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十七、社会责任情况 1、履行社会责任情况 长盛轴承一直秉承“创新引领、持续发展,以人为本、善待员工,为客户创造价值,实现股东利益”的经营宗旨,将履行社会责任融入公司发展战略,落实到生产经营各个环节,积极探索,不断完善公司治理,致力于与投资者建立长期信任与共赢关系,注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。公司在追求财富创造的同时,积极回馈社会,支持社会公益事业。2017年度公司获得多项奖项和荣誉称号,公司再次被认定为“高新技术企业”、先后荣获“浙江省AAA级“重合同守信用”企业”、嘉善县“工业经济发展杰出贡献奖”、嘉善县“独角兽”入围企业、嘉善县“慈善爱心奖”、嘉善县经济技术开发区“十大工业企业纳税大户”、嘉善县经济技术开发区“安全生产(消防安全)先进单位”等。 (1)股东和债权人权益保护 公司对规章制度进行全面的梳理,制定或修订了《公司章程》等多项制度,以进一步规范公司运作,提高公司治理水平,不断完善公司治理结构,建立健全内控管理制度,建立了投资者互动平台,保障股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求,及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露工作,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益。同时,公司通过投资者电话、电子邮箱、公司官方网站和投资者关系互动平台等多种渠道与投资者进行沟通交流,建立了良好的互动,提高了公司的透明度和诚信度。在追求股东利益最大化的同时,公司也非常重视对债权人的权益保护,严格履行与债权人的合同约定,及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息,保障债权人的合法权益,公司与债权人建立了积极、良好的合作伙伴关系。 (2)职工权益保护 公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》,依法保护职工的合法权益。公司的相关用工制度以及手续均符合《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求。所有员工均签订劳动合同,按照规定办理了养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险等各种社会保险以及住房公积金。公司通过建立奖惩机制,有效的调动员工的积极性。坚持业绩效率优先、能力素质并重的原则,不断完善人才招聘、培养及晋升机制,着力为员工提供公平的工作环境、积极的文化氛围、完备的福利薪酬体系以及广阔的员工发展空间。关注员工的综合能力提升和个人职业发展,按照岗位任职资格要求,开展新员工入职与上岗培训、转岗与晋升培训、专业技能培训、日常工作流程培训,采取轮岗学习、集中授课、以及“师带徒”、“一对一培训”等多种形式。实现公司与员工的共同成长。同时不断提高生产线的自动化水平减轻劳动强度,逐步改善员工的工作环境与生活环境;提高员工薪酬及各项福利,改善员工的生活质量。 (3)供应商、客户和消费者权益保护 企业发展以诚信为本,与供应商和客户建立长期良好的合作关系,充分尊重并保护供应商、客户和消费者的合法权益。 公司通过了ITF16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,建立了较为完善的公司管理体系,公司的产品多年来一直受到业内及客户的认可与赞誉。 (4)环境保护与可持续发展 公司始终重视环境保护工作,健全安全生产、环境保护制度,不断提高自动化水平,不断改进生产工艺,研发生产资源节约型、环境友好型产品。2017年公司环保工作受到开发区环保局肯定,公司的重要产品金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承等均属于环保型产品,未来上述产品将向轻量化、功能化、环保化三个方向发展,公司在现有产品基础上,将继续加大研发力度,开发满足市场新需求的环保型新材料。 (5)社会公益事业 公司始终注重社会价值的创造,自觉履行社会责任,积极投身社会公益慈善事业,努力创造和谐的公共关系,建立了长盛冠名基金。公司始终坚持合法经营、依法纳税,促进周边的基本建设,在力所能及的范围内,对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持,促进了当地的经济建设和社会发展。 2、履行精准扶贫社会责任情况 (1)精准扶贫规划 公司报告年度未开展精准扶贫工作,也暂无后续精准扶贫计划 (2)年度精准扶贫概要 不适用 (3)精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项(内容、级别) —— —— (4)后续精准扶贫计划 不适用 3、环境保护相关的情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 母公司积极承担企业社会责任,对生产过程中产生的废气进行收集,组织安装4套废气回收处理装置,将废气进行统一处理后达标排放。另外对母公司在生产生活过程中产生的所以废水统一收集,采用生化处理后达标排放。 公司积极主动配合上级部门以及第三方对公司相关废气、废水排放进行监督检查,在经常性的监督抽查和邀请第三方监督检查中,根据检测公司废气废水排放均符合要求。 十八、其他重大事项的说明 □适用√不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十九、公司子公司重大事项 □适用√不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 75,000,00 100.00% 75,000,00 75.00% 0 0 1、国家持股 0 2、国有法人持股 0 3、其他内资持股 75,000,00 100.00% 75,000,00 75.00% 0 0 其中:境内法人持股 4,500,000 6.00% 4,500,000 4.50% 境内自然人持股 70,500,00 94.00% 70,500,00 70.50% 0 0 4、外资持股 0 0.00% 其中:境外法人持股 0 境外自然人持股 0 二、无限售条件股份 25,000,00 25,000,0025,000,00 25.00% 0 0 0 1、人民币普通股 25,000,00 25,000,0025,000,00 25.00% 0 0 0 三、股份总数 75,000,00 100.00%25,000,00 25,000,00100,000,0 100.00% 0 0 0 00 股份变动的原因 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1723号) 核准,并经深圳证券交易所同意,浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股。本 次发行完成后,公司发行的人民币普通股(A股)已于2017年11月6日在深圳证券交易所创业板上市。本次新股发行和上市 相关信息已披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网,详见2017年11月6日《首次公开发行股票并在创业版上市之上 市公告书》。 股份变动的批准情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1723号) 核准,并经深圳证券交易所同意,浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股。 股份变动的过户情况 √适用□不适用 报告期内,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,新增股份和公开发行前的7500万股均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响√适用□不适用 报告期内,公司于2017年10月公开发行新股,总股本由7500万股增加至10000万股。本次股份变动,对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下:报告期内公司基本每股收益为1.53元/股,同比增长41.67%;稀释每股收益为1.53元/股,同比增长41.67%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为10.16 元/股,同比增长63.08%,主要系报告期内公司发行新股净资产大幅增加所致。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 2、限售股份变动情况 □适用√不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 √适用□不适用 股票及其衍生证 发行日期 发行价格(或利 发行数量 上市日期 获准上市交易 交易终止日期 券名称 率) 数量 股票类 人民币普通股(A2017年10月2518.56 25,000,0002017年11月06 25,000,000 股)长盛轴承日 日 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 其他衍生证券类 报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1723号)核准,并经深圳证券交易所同意,浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股。本次发行完成后,公司发行的人民币普通股(A股)已于2017年11月6日在深圳证券交易所创业版上市。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 √适用□不适用 2017年9月22日,经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江长盛滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证 监许可[2017]1723号)核准,公司公开发行人民币普通股(A股)股票2500万股,每股面值1元,发行价格18.56元/股。本次 发行采用网上申购和网下认购的方式。2017年11月2日,经深交所《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深圳上[2017]699号)同意,公司发行普通股股票2500万股。 该次发行后,公司总股本为100,000,000股,扣除总发行费用人民币42,896,200.00元,募集资金净额为人民币421,103,800.00元。其中注册资本人民币25000000元,资本溢价人民币396103800元。 3、现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位:股 报告期末表决权 年度报告披露日 报告期末普通股 年度报告披露日 恢复的优先股股 前上一月末表决 股东总数 19,403前上一月末普通 14,803东总数(如有) 0权恢复的优先股 0 股股东总数 (参见注9) 股东总数(如有) (参见注9) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 报告期末报告期内持有有限持有无限 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例持股数量增减变动售条件的售条件的 情况 股份数量股份数量 股份状态 数量 孙志华 境内自然人 40.50%40,500,000 40,500,00 0 0 0 孙薇卿 境内自然人 15.00%15,000,000 15,000,00 0 0 0 陆晓林 境内自然人 4.50%4,500,0000 4,500,000 0 周锦祥 境内自然人 2.25%2,250,0000 2,250,000 0 曹寅超 境内自然人 3.00%3,000,0000 3,000,000 0 王伟杰 境内自然人 2.25%2,250,0000 2,250,000 0 陆忠泉 境内自然人 2.25%2,250,0000 2,250,000 0 嘉善合盛投资管 理合伙企业(有限其他 2.48%2,475,0000 2,475,000 0 合伙) 嘉善百盛投资管 理合伙企业(有限其他 2.03%2,025,0000 2,025,000 0 合伙) 朱三有 境内自然人 0.75% 750,0000 750,000 0 战略投资者或一般法人因配售新股无 成为前10名股东的情况(如有)(参 见注4) 上述股东关联关系或一致行动的说 股东孙志华和孙薇卿是父女关系 明 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 吴昌 402,500人民币普通股 402,500 华鑫国际信托有限公司-华鑫信 265,139人民币普通股 265,139 托君怡3号集合资金信托计划 梁为民 154,300人民币普通股 154,300 李明睿 153,942人民币普通股 153,942 刘清成 147,442人民币普通股 147,442 肖波 130,000人民币普通股 130,000 桐乡琛宝投资管理有限公司-创玺 125,900人民币普通股 125,900 一号私募证券投资基金 薛红新 120,015人民币普通股 120,015 刘健民 120,000人民币普通股 120,000 何海良 112,800人民币普通股 112,800 前10名无限售流通股股东之间,以 及前10名无限售流通股股东和前10公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 参与融资融券业务股东情况说明(如不适用 有)(参见注5) 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质:自然人控股 控股股东类型:自然人 控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 孙志华 中国 否 主要职业及职务 孙志华担任公司董事长 报告期内控股和参股的其他境内外上市公无 司的股权情况 控股股东报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质:境内自然人 实际控制人类型:自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 孙志华 中国 否 主要职业及职务 孙志华任公司董事长 过去10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用√不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 4、其他持股在10%以上的法人股东 □适用√不适用 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 日期 日期 数(股)股份数量股份数量变动(股)数(股) (股) (股) 2017年 2020年 40,500,00 40,500,00 孙志华 董事长 现任 男 61 09月09 09月08 0 0 0 0 0 日 日 2017年 2020年 陆晓林 总经理 现任 男 42 09月09 09月08 4,500,000 0 0 04,500,000 日 日 董事会秘 2017年 2020年 周锦祥书 现任 男 61 09月09 09月08 2,250,000 0 0 02,250,000 日 日 2017年 2020年 曹寅超 副总经理 现任 男 43 09月09 09月08 3,000,000 0 0 03,000,000 日 日 监事会主 2017年 2020年 王伟杰席 现任 男 58 09月09 09月08 2,250,000 0 0 02,250,000 日 日 2017年 2020年 陆忠泉 总工程师 现任 男 48 09月09 09月08 2,250,000 0 0 02,250,000 日 日 2017年 2020年 张朝 独立董事 现任 男 60 09月09 09月08 0 0 0 0 0 日 日 2017年 2020年 刘翰林 独立董事 现任 男 54 09月09 09月08 0 0 0 0 0 日 日 2017年 2020年 郭建 独立董事 现任 男 61 09月09 09月08 0 0 0 0 0 日 日 2017年 2020年 朱耀光 监事 现任 男 46 09月09 09月08 0 0 0 0 0 日 日 许忠明 监事 现任 男 55 2017年 2020年 0 0 0 0 0 09月09 09月08 日 日 2017年 2020年 储志红 财务总监 现任 女 48 09月09 09月08 0 0 0 0 0 日 日 合计 -- -- -- -- -- -- 54,750,00 0 0 054,750,00 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 (一)公司现任董事会成员 1、孙志华:男,中国国籍,无境外居留权,MBA结业,高级工程师。1989年9月至1995年5月任嘉善无油轴承厂长、1995年5月至2000年8月任嘉善无油轴承董事长、2000年8月至2003年10月任双飞轴承董事长,2001年5月至2004年11月任嘉善长盛副董事长、2004年11月至2005年11月任嘉善长盛副董事长兼总经理、2005年11月至2013年4月任长盛有限、长盛轴承董事长兼总经理,2013年至今任公司董事长,兼任全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副主任委员、长盛技术董事长、长盛塑料执行董事、长盛自润执行董事、合盛投资执行事务合伙人、百盛投资执行事务合伙人、嘉善村镇银行监事、浙江鼎晟投资有限公司董事、全国滑动轴承标准化技术委员会委员、全国内燃机委员会轴瓦分会理事、嘉兴市工商联合会委员、嘉善县政协委员、嘉善县工商联合会副会长。 2、陆晓林:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1996年8月至2000年12月任嘉善长盛贸易部副部长、2002年3月至2004年10月任嘉善长盛外贸部部长、2004年11月至2013年4月任长盛有限、长盛轴承董事兼副总经理。2013年4月至今任公司董事兼总经理,兼任全国滑动轴承标准化技术委员会自润滑轴承分技术委员会副主任委员、长盛技术董事、长盛自润总经理。 3、曹寅超:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年11月至1997年2月任嘉善长盛车间副主任、1997年2月至2004年10月任嘉善长盛制造部副部长、部长、2004年11月至2008年4月任嘉善长盛、长盛有限副总经理、2008年5月至今任公司董事兼副总经理,兼任长盛技术监事、吉林长盛董事。 4、周锦祥:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历,高级经济师。1989年10月至1995年5月任嘉善范经乡工业公司经理,1999年6月至2001年4月任嘉善长盛副总经理、2001年5月至2011年9月任嘉善长盛、长盛有限董事兼副总经理、2011年9月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书,兼任长盛技术董事、长盛塑料监事。 5、张朝:男,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。1976年至1978年任上海中国纺织机械厂工人、1983年至1986年任上海汽车发动机厂技术员、1989年至1995年任上海内燃机研究所工程师、1997年至2002年任美国西北大学表面工程和摩擦学中心博士后、2003年至2011年任同济大学汽车学院教授、2011年至今现任上海大学机电工程与自动化学院教授、博士生导师,兼任本公司独立董事。 6、刘翰林:男,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1984年7月起,在杭州电子科技大学会计学(财务管理、审计学)专业从事教学和管理工作,历任助教、讲师、副教授、教授。现任杭州电子科技大学教授,兼任中国注册会计师协会会员、中国会计学会电子分会理事、浙江省会计学会理事兼学部委员、浙江省总会计师协会常务理事、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、浙江天台祥和实业股份有限公司独立董事、宁波如意股份有限公司独立董事、新东方新材料股份有限公司独立董事、杭州明泽云软件有限公司董事及本公司独立董事。 7、郭建:男,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。1982年2月至1982年9月任上海东海农场中学教师,1985年7月至今任职于复旦大学法学院,现任复旦大学法学院教授,兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、上海蓝怡科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。 (二)监事会成员 1、王伟杰:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1995年7月至2003年3月任嘉善长盛车间主任、制造部长、2003年4月至2005年10月任长盛自润副总经理、2005年11月至2012年9月任长盛自润董事、2008年5月至2011年9月任长盛有限监事会主席。2011年9月至今任公司监事会主席、设备部部长,兼任长盛自润监事。 2、朱耀光:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1993年7月至1999年12月任嘉善县里泽乡人民政府团委副书记、科协秘书长、2000年5月至2011年9月任嘉善长盛、长盛有限管理部安全科长、2011年9月至今任公司监事、管理部安全员。 3、许忠明:男,中国国籍,无境外居留权,大专学历。1987年2月至1996年5月为嘉善杭申机械厂职工、1996年6月至1999年1月为上海市金山县江海机械厂职工、1999年2月至2008年9月任嘉善长盛、长盛有限车工组长、2008年10月至2011年8月任长盛自润车工组长、2011年9月至今任公司监事、六车间检验员。2012年当选为十二届全国人大代表。 (三)高级管理人员 1、陆晓林:简历详见公司董事成员简介。 2、曹寅超:简历详见公司董事成员简介。 3、周锦祥:简历详见公司董事成员简介。 4、陆忠泉:男,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程师。2002年6月至2005年11月任嘉善长盛设备管理员、2005年11月至2011年9月历任长盛有限设备管理员、开发部副部长、部长、副总工程师,2011年9月至今任公司总工程师、开发部部长。 5、储志红:女,中国国籍,无境外居留权,贵州快3,大专学历。1995年5月至2004年5月任嘉善长盛出纳、统计、2004年5月至2011年9月任长盛有限成本会计、总账会计、财务部长、2011年9月至2013年8月任长盛有限财务部长、2013年至今任公司财务总监。 在股东单位任职情况 □适用√不适用 在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 担任的职务 取报酬津贴 孙志华 嘉善长盛自润材料有限公司 执行董事 2012年10月 否 01日 孙志华 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 执行董事 2016年09月 否 01日 孙志华 执行事务合 2016年06月 嘉善合盛投资管理合伙企业(有限合伙) 否 伙人 01日 孙志华 执行事务合 2016年06月 嘉善百盛投资管理合伙企业(有限合伙) 否 伙人 01日 孙志华 浙江长盛轴承技术有限公司 董事长 2009年12月 否 01日 孙志华 浙江嘉善联合村镇银行股份有限公司 监事 2009年11月 否 28日 陆晓林 浙江长盛轴承技术有限公司 董事 2016年07月 否 01日 陆晓林 嘉善长盛自润材料有限公司 总经理 2014年04月 否 01日 曹寅超 浙江长盛轴承技术有限公司 监事 2009年12月 否 08日 曹寅超 吉林省长盛滑动轴承有限公司 董事 2005年06月 否 08日 周锦祥 浙江长盛塑料轴承技术有限公司 监事 2009年03月 否 06日 周锦祥 浙江长盛轴承技术有限公司 董事 2009年12月 否 08日 刘翰林 浙江寿仙谷医药股份有限公司 独立董事 2013年12月 是 01日 刘翰林 浙江天台祥和实业股份有限公司 独立董事 2016年11月 是 01日 刘翰林 宁波如意股份有限公司 独立董事 2016年11月 是 01日 刘翰林 新东方新材料股份有限公司 独立董事 2017年03月 是 01日 刘翰林 杭州明泽云软件有限公司 董事 2017年03月 否 01日 郭建 长发集团长江投资实业股份有限公司 独立董事 2011年01月 否 04日 郭建 上海蓝怡科技股份有限公司 独立董事 2016年03月 否 08日 王伟杰 嘉善长盛自润材料有限公司 监事 2012年09月 否 01日 在其他单位任无 职情况的说明 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用√不适用 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行,高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定;在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付,董事、监事不另外支付津贴,外部董事不领取薪酬,独立董事津贴依据股东大会决议支付,独立董事履职差旅费据实报销。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员薪酬分为基本薪酬和绩效薪酬两部分,公司根据报告期生产经营实际情况进行考核发放。 薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位:万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的税 是否在公司关联 前报酬总额 方获取报酬 孙志华 董事长 男 61 现任 55.25 否 陆晓林 总经理 男 42 现任 45.23 否 周锦祥 副总、董事会秘 男 61 现任 28.55 否 书 曹寅超 副总 男 43 现任 28.5 否 王伟杰 监事会主席 男 58 现任 22.32 否 朱耀光 监事 男 46 现任 8.42 否 许忠明 监事 男 55 现任 7.63 否 陆忠泉 总工程师 男 45 现任 25.28 否 储志红 财务总监 女 48 现任 19.32 否 郭建 独立董事 男 61 现任 5 否 刘翰林 独立董事 男 54 现任 5 否 张朝 独立董事 男 59 现任 5 否 合计 -- -- -- -- 255.5 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量(人) 602 主要子公司在职员工的数量(人) 138 在职员工的数量合计(人) 740 当期领取薪酬员工总人数(人) 740 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数(人) 生产人员 531 销售人员 39 技术人员 83 财务人员 9 行政人员 78 合计 740 教育程度 教育程度类别 数量(人) 硕士 5 本科 50 大专 161 中专 123 其他 401 合计 740 2、薪酬政策 公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定,与员工签订劳动合同,公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度,按照国家规定为员工缴纳养老保险及相关保险和公积金。公司向员工提供有竞争力薪酬,实施公平的员工绩效考核机制。 公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则,同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待,根据不同类别岗位职级制 定相应的薪酬等级体系,在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。 对于车间一线员工根据岗位技能及实际工作完成进行计件工资。 3、培训计划 人才是企业发展的根本,公司为员工提供良好的平台及工作环境、使员工在工作中得到提升和实现个人价值是公司的使命之一。公司致力于打造全方位的人才培养体系,助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。因此,公司通过多种渠道寻求优秀的培训资源,构造了完善的培训体系,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、职业素养类、流程规范类、安环类、管理思维培训、员工有效沟通培训等,有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。 公司逐步加强培训体系建设,关注员工的综合能力提升和个人职业发展,建立了培训机制以保证员工职业培训教育的实施。公司根据发展战略和人力资源规划,按照岗位任职资格要求,组织制定年度培训计划,开展新员工入职与上岗培训、转岗与晋升培训、专业技能培训、日常工作流程培训,采取公开课、内训、外训以及自主学习等多种形式。公司对员工培训结果进行考核和评估,并将考核评估结果应用于培训需求分析、培训实施改进和员工绩效改进,同时作为员工转岗、晋升的重要依据之一,实现公司与员工双赢。 2017年度,根据总经理审批的培训计划,及各部门临时申报的培训项目,全年共实施培训32场次。主要培训内容为:质量和环境管理体系基本知识及职业健康安全管理体系培训、新版质量管理体系内审员培训、职业健康安全管理体系内审员培训、产品外观识别培训、质量培训、车间安全风险培训、新员工识图培训、精益生产意识培训、消防灭火培训,应急疏散演练、液氨泄漏应急疏散演练等,培训涉及人员2223人次。 4、劳务外包情况 □适用√不适用 第九节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,进一规范公司运作,提高公司治理水平,建立健全公司内部管理和控制制度。公司运作规范,具有独立完整的业务体系及自主经营的能力。截至报告期末,公司治理状况符合法律法规和有关上市公司治理规范性文件的要求。 1、股东和股东大会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,同时公司聘请专业律师见证股东大会,确保所有股东有平等地位、平等权利,充分行使自己的权利,并承担相应的义务。报告期内,公司开了1次年度股东大会和4次临时股东大会,会议由董事会召集、召开,不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。 2、董事和董事会 报告期内,公司董事会设董事7名,其中独立董事3名,董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。 各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》等开展工作,依法行使职权,诚信、勤勉地履行职责和义务,能够持续关注公司经营情况,积极参加有关培训,熟悉有关法律法规。报告期内共召开了7次董事会,均由董事长召集、主持,所有董事均出次会议。公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会能够根据各委员会议事规则,各司其职,持续深入开展公司治理活动。 3、监事和监事会 公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责,对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,保护公司及股东的合法权益。报告期内共开了5次监事会,会议均由监事会主席召集、主持,所有监事均出次会议。 4、公司和公司控股股东 公司具有独立完整的业务体系及自主经营的能力,在业务、人员、资产、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,通过公司股东大会依法行使其权利并承担义务,没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。报告期内,公司没有为控股股东提供担保,亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。 5、关于独立董事制度运行情况 报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,积极出席董事会、股东大会,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,同时利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见,对公司财务及生产经营工作进行有效监督,为公司未来发展和规范运作起到了积极作用。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定,加强信息披露管理,履行信息披露义务,同时指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作,接待投资者及相关人员的来访和咨询。《证券时报》、《中国证券报》、《上证券报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露报纸和网站,完整、准确、及时披露信息,确保所有投资者公平获取信息。 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □是√否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面 公司业务独立于控股股东,与控股股东不存在同业竞争或者显示公平的关联交易。 2、人员方面 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬,不存在在控股股东中担任董事、监事以外的其他职务的情形,不在在控股股东领取薪酬的情形。 3、资产方面 公司拥有独立于控股股东的经营场所,拥有独立完整的资产结构,房屋所有权等资产,拥有独立的采购和销售系统。 4、机构方面 公司设立了健全的组织机构体系,独立运作,不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。 5、财务方面 公司有独立的财务会计部门,建立了独立的会计核体体系和财务管理制度,独立进行财务决策。公司独立开设银行账户,独立纳税。 三、同业竞争情况 □适用√不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 临时股东大会 100.00% 2017年05月02日 上市前未披露 股东大会 2016年年度股东大 年度股东大会 100.00% 2017年06月29日 上市前未披露 会会议 2017年第二次临时 临时股东大会 100.00% 2017年08月16日 上市前未披露 股东大会 2017年第三次临时 临时股东大会 100.00% 2017年09月08日 上市前未披露 股东大会 2017年第四次临时 巨潮资讯网(股东大会 临时股东大会 75.00% 2017年12月06日2017年12月07日公告 编号:2017-016 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 张朝 7 7 0 0 0 否 5 刘翰林 7 7 0 0 0 否 5 郭建 7 6 1 0 0 否 5 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内,公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求,本着对公司及中小股东负责的态度,独立公正地履行职责,积极出席董事会、股东大会,深入公司现场调查,了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况,关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自已的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见,对公司财务及生产经营活动、信息披露工作进行有效监督,为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。 报告期内,公司独立董事对募集资金置换、利润分配、2017年度发生的关联交易等事项发表了独立、客观的独立意见,为完善公司监督机制,维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内,各委员会依照《公司章程》及各自工作细则规定的职责和议事规则规范运作,忠实、勤勉履行义务,就专业性的事项进行研究,为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 1、战略委员会 报告期内,公司召开1次战略委员会会议,根据公司生产经营实际状况对照年度指标并结合公司所处行业的特点,对公司经营现状、发展前景、公司目前所处的风险和机遇进行了分析,制定出适合公司情况和发展的规划和战略,为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议。 2、审计委员会 审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《审计委员会工作细则》及《内部审计制度》等有关规定,积极履行职责。贵州快3 报告期内,共召开4次审计委员会会议。报告期内,委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,定期了解公司财务状况和经营情况,对审计部门出具的每项工作报告和年度工作计划进行审议,并指导审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查。委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的规定,适应当前公司经营实际情况的需要。 3、薪酬与考核委员会 报告期内,公司共召开2次薪酬与考核委员会,会议审议2017年度董事、高级管理人员薪酬方案和新工资方案。 4、提名委员会 报告期内,提名委员会认真学习相关制度规定,根据公司的实际情况履行提名委员会的职责和义务,2017年度公司召开1次提名委员会会议。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了一套较为完善的高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制,根据高级管理人员的履职情况进行绩效考核评定,结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放薪酬等。高级管理人员的薪酬确定标准主要有:高级管理人员实行年薪制,年薪水平与其承担的责任、风险和营业绩挂钩;薪酬由基本年薪和绩效工资两部分组成;基本年薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定,不进行考核,按月发放;绩效工资根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定,按各考核周期进行考核发放。通过绩效考核等调动公司管理和关键人员的积极性,增强公司的凝聚力和向心力。 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2018年04月20日 内部控制评价报告全文披露索引 详见公司于2018年4月20日于巨潮资讯网刊登的浙江长盛滑动轴承股份有限公 司《2017年内部控制自我评价报告》 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 100.00% 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告 重大缺陷:1、公司经营活动严重违反 国家法律法规,受到监管机构或省级以 上政府部门处罚;2、违反决策程序, 重大缺陷:1、董事、监事和高级管理人员导致重大决策失误,给公司造成重大财 舞弊,并给企业造成重要损失和不利影响;产损失;3、重要业务缺乏制度控制或 2、外部审计发现重大错报,而内部控制在制度系统性失效;4、媒体负面新闻频 运行过程中未能发现该错报;3、审计委员频曝光,对公司声誉造成重大损害,且 会以及内部审计部门对财务报告内部控制难以恢复;5、内部控制重大缺陷或重 监督无效;4、对公司造成重大不利影响要缺陷未得到整改;6、对公司造成重 定性标准 的其他情形。重要缺陷:1、重要财务控制大不利影响的其他情形。重要缺陷:1、 程序的缺失或失效;2、外部审计发现重要公司经营活动违反国家法律法规,受到 错报,而内部控制在运行过程中未能发现省级以下政府部门处罚;2、违反决策 该错报;3、重要业务制度或系统存在缺陷;程序,导致决策失误,给公司造成较大 4、对公司造成重要不利影响的其他情形。财产损失;3、重要业务制度或系统存 一般缺陷:除重大缺陷和重要缺陷之外的在缺陷;4、媒体出现负面新闻,波及 其他控制缺陷。 局部区域;5、内部控制重要缺陷未得 到整改;6、对公司造成重要不利影响 的其他情形。一般缺陷:除重大缺陷和 重要缺陷之外的其他控制缺陷。 对可能造成财务报表错报金额小于公司营对可能造成的直接损失小于公司营业 业收入2%、资产总额2%或者利润总额5%收入2%、资产总额2%或者利润总额 的内部控制缺陷,认定为一般缺陷;对可5%的内部控制缺陷,认定为一般缺陷; 能造成财务报表错报金额大于等于公司营对可能造成的直接损失大于等于公司 业收入2%但小于5%、或者财务报表错报营业收入2%但小于5%、或者大于等 定量标准 金额大于等于资产总额2%但小于5%,或于资产总额2%但小于5%,或者大于 者财务报表错报金额大于等于利润总额 等于利润总额5%但小于10%的内部控 5%但小于10%的内部控制缺陷,认定为制缺陷,认定为重要缺陷;对可能造成 重要缺陷;对可能造成财务报表错报金额的直接损失大于等于公司营业收入 大于等于公司营业收入5%、资产总额5%5%、资产总额5%或者利润总额10% 或者利润总额10%的内部控制缺陷,认定的内部控制缺陷,认定为重大缺陷。 为重大缺陷 财务报告重大缺陷数量(个) 0 非财务报告重大缺陷数量(个) 0 财务报告重要缺陷数量(个) 0 非财务报告重要缺陷数量(个) 0 十、内部控制审计报告或鉴证报告 不适用 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十一节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2018年04月19日 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告文号 信会师报字[2018]第ZF10254号 注册会计师姓名 钟建栋、王克平 审计报告正文 审计报告 信会师报字[2018]第ZF10254号 浙江长盛滑动轴承股份有限公司全体股东: 1.审计意见 我们审计了浙江长盛滑动轴承股份有限公司(以下简称长盛轴承)财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了长盛轴承2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 1.形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于长盛轴承,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 1.关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入确认 如长盛轴承财务报表附注五、(二十七)所述,长(1)测试长盛轴承与销售、收款相关的内 盛轴承本期营业收入566,507,209.71元,较上期部控制制度、财务核算制度的设计和执行; 403,971,117.02元增长162,536,092.69元,增长幅度(2)结合应收账款函证程序,并抽查收入 为40.23%,因为收入是长盛轴承的关键绩效指标确认的相关单据,检查已确认的收入的真实 之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望性; 而操纵收入确认时点的固有风险,我们将长盛轴(3)对收入和成本执行分析程序,包括: 承的收入确认识别为关键审计事项。 本期各月度收入、成本、毛利波动分析,主 要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较 分析等分析程序; (4)就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本,核对出库单、签收单、报关单及 其他支持性文件,以评价收入是否被记录于 恰当的会计期间。 (二)应收账款坏账准备 长盛轴承截至2017年12月31日应收账款账面余(1)对长盛轴承应收账款信用政策及应收 额110,833,657.08元,坏账准备余额606,942.13元,账款管理相关内部控制的设计和运行有效 应收账款账面价值较高,若应收账款不能按期或性进了评估测试; 无法收回而发生坏账准备将对财务报表产生较(2)分析比较坏账准备的实际发生数与计 大影响,因此我们将长盛轴承应收账款坏账准备提数,分析坏账准备计提是否充分; 识别为关键审计事项。关于应收账款坏账准备的(3)分析应收账款账龄以及客户信用情况, 披露详见附注三、(十)以及五、(三)。 执行应收账款函证以及期后回款测试,评价 坏账计提的合理性; (4)获取长盛轴承应收账款坏账准备计提 表,检查计提方法是否符合长盛轴承坏账政 策,并重新计算坏账准备计提金额是否准 确。 1.其他信息 长盛轴承管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括长盛轴承2017年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 1.管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估长盛轴承的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长盛轴承的财务报告过程。 1.注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对长盛轴承持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长盛轴承不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (6)就长盛轴承中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 立信会计师事务所 中国注册会计师:钟建栋(项目合伙人) (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 王克平 中国上海 二O一八年四月十九日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为:人民币元 1、合并资产负债表 编制单位:浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2017年12月31日 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 117,705,749.35 18,080,493.89 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 3,803,135.73 2,974,495.33 应收账款 110,226,714.95 78,580,320.84 预付款项 2,279,967.03 1,289,030.94 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,139,946.50 7,191,179.02 买入返售金融资产 存货 62,638,680.55 39,888,679.39 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 其他流动资产 495,087,453.10 135,452,008.12 流动资产合计 795,881,647.21 293,456,207.53 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 9,010,000.00 11,810,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 284,537.28 212,081.16 投资性房地产 26,552,385.47 28,437,723.53 固定资产 226,368,273.47 209,097,923.34 在建工程 9,384,007.14 3,439,419.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,079,348.61 32,614,149.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,728,036.42 1,771,802.78 其他非流动资产 9,683,011.28 4,876,021.81 非流动资产合计 315,089,599.67 292,259,121.87 资产总计 1,110,971,246.88 585,715,329.40 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 43,106,879.16 40,052,042.52 预收款项 2,893,660.97 2,976,841.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,377,728.91 22,371,598.75 应交税费 8,760,861.41 13,883,651.14 应付利息 应付股利 其他应付款 1,798,541.24 515,671.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 82,937,671.69 79,799,805.54 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,695,587.78 944,010.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,695,587.78 944,010.00 负债合计 85,633,259.47 80,743,815.54 所有者权益: 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 508,613,921.34 112,510,121.34 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 50,012,407.26 39,967,904.40 一般风险准备 未分配利润 356,942,704.95 270,493,581.75 归属于母公司所有者权益合计 1,015,569,033.55 497,971,607.49 少数股东权益 9,768,953.86 6,999,906.37 所有者权益合计 1,025,337,987.41 504,971,513.86 负债和所有者权益总计 1,110,971,246.88 585,715,329.40 法定代表人:孙志华 主管会计工作负责人:储志红 会计机构负责人:储志红 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 52,711,677.92 844,137.37 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,000,735.73 474,495.33 应收账款 105,783,349.15 69,213,231.90 预付款项 1,627,595.93 581,722.63 应收利息 应收股利 6,200,000.00 其他应收款 522,250.00 1,799,926.40 存货 43,813,197.29 26,096,912.50 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 其他流动资产 479,000,000.00 120,000,000.00 流动资产合计 685,458,806.02 235,210,426.13 非流动资产: 可供出售金融资产 9,010,000.00 11,810,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 69,318,949.62 49,246,493.50 投资性房地产 12,621,759.68 13,470,929.72 固定资产 213,711,861.02 196,467,068.96 在建工程 9,154,131.35 3,439,419.83 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 31,264,075.33 31,759,797.33 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 634,115.16 297,654.77 其他非流动资产 9,461,657.28 4,861,021.81 非流动资产合计 355,176,549.44 311,352,385.92 资产总计 1,040,635,355.46 546,562,812.05 流动负债: 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 49,348,586.53 52,626,412.55 预收款项 69,514.98 25,000.00 应付职工薪酬 17,247,484.51 14,819,388.77 应交税费 5,647,717.80 10,356,586.52 应付利息 应付股利 其他应付款 1,541,719.71 255,498.65 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 73,855,023.53 78,082,886.49 非流动负债: 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 2,695,587.78 944,010.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,695,587.78 944,010.00 负债合计 76,550,611.31 79,026,896.49 所有者权益: 股本 100,000,000.00 75,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 509,298,864.47 113,195,064.47 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 49,978,587.98 39,934,085.12 未分配利润 304,807,291.70 239,406,765.97 所有者权益合计 964,084,744.15 467,535,915.56 负债和所有者权益总计 1,040,635,355.46 546,562,812.05 3、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 566,507,209.71 403,971,117.02 其中:营业收入 566,507,209.71 403,971,117.02 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 431,267,174.95 309,102,005.49 其中:营业成本 352,845,209.13 232,343,866.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 4,602,423.98 3,805,274.64 销售费用 20,482,084.90 15,141,219.80 管理费用 53,709,115.54 60,003,695.77 财务费用 -1,634,503.91 -2,757,703.54 资产减值损失 1,262,845.31 565,652.68 加:公允价值变动收益(损失以 638,444.69 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填 8,574,175.03 5,438,426.09 列) 其中:对联营企业和合营企业 72,456.12 -23,635.97 的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 资产处置收益(损失以“-”号填 21,551.16 107,034.43 列) 其他收益 272,922.22 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 144,108,683.17 101,053,016.74 加:营业外收入 4,224,744.68 2,110,786.00 减:营业外支出 690,812.73 1,634,522.73 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 147,642,615.12 101,529,280.01 减:所得税费用 24,025,102.87 19,106,571.22 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 123,617,512.25 82,422,708.79 (一)持续经营净利润(净亏损以 123,617,512.25 82,422,708.79 “-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 归属于母公司所有者的净利润 121,493,626.06 80,746,739.34 少数股东损益 2,123,886.19 1,675,969.45 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 123,617,512.25 82,422,708.79 归属于母公司所有者的综合收益 121,493,626.06 80,746,739.34 总额 归属于少数股东的综合收益总额 2,123,886.19 1,675,969.45 八、每股收益: (一)基本每股收益 1.53 1.08 (二)稀释每股收益 1.53 1.08 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:。

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